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[股东会]海航科技:2018年年度股东大会的法律意见书

[股东会]海航科技:2018年年度股东大会的法律意见书   时间:2019年06月30日 17:30:12 中财网    


上海市锦天城律师事务所
关于海航科技股份有限公司
2018年年度股东大会的

法律意见书


地址:上海市浦东新区银城中路
501号上海中心大厦
9/11/12层
电话:021-20511000传真:021-20511999
邮编:200120


上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于海航科技股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书

致:海航科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)作为海航科技股份有限公司
(以下简称“公司”)的法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司
2018年年度
股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》
”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》
”)、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海航科技股份有
限公司章程》(以下简称
“《公司章程》
”)、《海航科技股份有限公司股东大会议事
规则》(以下简称“《股东大会议事规则》
”)的规定,对本次股东大会进行见证并
出具法律意见。


为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书
所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。


在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。


本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用
作任何其他目的。

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按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师对公
司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序


(一)公司于
2019年
6月
7日在指定媒体发布了《海航科技股份有限公司
关于召开
2018年年度股东大会的通知》(以下简称
“《会议通知》
”)。《会议通知》
载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、
现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内
容。



(二)本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议

2019年
6月
30日(星期日)下午
14:00在天津自贸试验区(空港经济区)
中心大道华盈大厦
8层公司会议室召开;通过中国证券登记结算有限责任公司上
海市公司股东大会网络投票系统(网址:
)进行投票的
时间为:
2019年
6月
29日
15时
00分至
2019年
6月
30日
15时
00分。会议召
开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。


经核查,本所律师认为:本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定。


二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

(一)出席本次股东大会人员


1.出席会议总体情况:本次股东大会的股权登记日:
A股股权登记日为
2019

6月
21日;
B股股权登记日为
2019年
6月
26日。出席本次股东大会的股东
及股东委托代理人共
5名,所持有表决权的股份总数为
1,284,978,485股,占公
司有表决权股份总数的
44.32%;其中,出席本次股东大会的
B股股东及股东委
托代理人共
2名,所持有表决权的股份总数为
968,800股,占公司有表决权股份
总数的
0.03%。

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2.现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东委托代理人共
4名,所
持有表决权的股份总数为
1,284,898,485股,占公司有表决权股份总数的
44.32%。

其中,出席本次股东大会的
B股股东及股东委托代理人共
1名,所持有表决权
的股份总数为
888,800股,占公司有表决权股份总数的
0.03%。

3.网络投票情况:通过网络投票股东共
1名,所持有表决权的股份总数为
80,000股,占公司有表决权股份总数的
0.0028%。其中,通过网络投票的
B股股
东共
1名,所持有表决权的股份总数为
80,000股,占公司有表决权股份总数的
0.0028%。

4.公司董事、监事。

(二)列席本次股东大会人员
1.高级管理人员。

2.公司聘请的律师。

3.其他人员。

(三)会议召集人
经本所律师验证,本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查,本所律师认为:出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人
的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和
表决。

(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表
决时按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、

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规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票;表决票经
清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出
异议。


(三)经统计现场投票和网络投票结果,本次股东大会审议的议案表决结
果如下:

议案内容
同意票数
(股)
同意比例
(%)
反对票
数(股)
反对比例
(%)
弃权票数
(股)
弃权比例
(%)
是否
通过
非累积投票议案
1、2018年
年度报告
及报告摘

与会股

1,284,978
,485
100
0
0
0
0
通过
其中:
中小投
资者
968,800
100
0
0
0
0
2、2018年
年度董事
会工作报

与会股

1,284,978
,485
100
0
0
0
0
通过
其中:
中小投
资者
968,800
100
0
0
0
0
3、2018年
年度监事
会工作报

与会股

1,284,978
,485
100
0
0
0
0
通过
其中:
中小投
资者
968,800
100
0
0
0
0
4、2018年
年度独立
董事述职
报告
与会股

1,284,978
,485
100
0
0
0
0
通过
其中:
中小投
资者
968,800
100
0
0
0
0


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议案内容
同意票数
(股)
同意比例
(%)
反对票
数(股)
反对比例
(%)
弃权票数
(股)
弃权比例
(%)
是否
通过
5、2018年
年度董事
会审计委
与会股

1,284,978
,485
100
0
0
0
0
通过
员会履职其中:
情况报告中小投968,800
100
0
0
0
0
资者
6、2018年
年度财务
与会股

1,284,978
,485
100
0
0
0
0
通过
决算报告其中:
中小投968,800
100
0
0
0
0
资者
7、2018年
年度利润
与会股

1,284,978
,485
100
0
0
0
0
通过
分配预案其中:
中小投968,800
100
0
0
0
0
资者
8、关于公

2018年
年度日常
关联交易
执行情况

2019年
年度日常
关联交易
预计的议

与会股

415,645,4
00
100
0
0
0
0
通过
其中:
中小投
资者
80,000
100
0
0
0
0
9、关于公
司为合并
报表范围
内子公司
与会股

1,284,978
,485
100
0
0
0
0
通过
提供担保其中:
额度的议中小投968,800
100
0
0
0
0
案资者


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议案内容
同意票数
(股)
同意比例
(%)
反对票
数(股)
反对比例
(%)
弃权票数
(股)
弃权比例
(%)
是否
通过
10、关于
选举姜涛
与会股

1,284,978
,485
100
0
0
0
0
通过
为公司董
事的议案
其中:
中小投
资者
968,800
100
0
0
0
0
11、关于
制定《海
航科技股
份有限公
司对外担
保管理制
度》的议

与会股

1,284,978
,485
100
0
0
0
0
通过
其中:
中小投
资者
968,800
100
0
0
0
0

公司股东海航科技集团有限公司、大新华物流控股(集团)有限公司、海航
科技集团(香港)有限公司已对议案
8回避表决。



1:“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司股份高于
5%股份的股东。


经核查,本所律师认为:本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。


四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议
人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的规定,表决结果合法、有效。


本法律意见书一式三份,经经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。


(以下无正文)

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